Tag Archives: spălare de bani

Cantităţi uriaşe de bani „murdari” intră în Europa în special din Rusia şi China, a afirmat un înalt responsabil al Europol pentru combaterea spălării banilor, avertizând că există riscul unei repetări în republicile baltice a scandalurilor care au afectat recent băncile scandinave Danske Bank şi Swedbank, relatează Reuters, preluat de Agerpres. „Miliarde de bani murdari sunt extraşi din economia rusă”, …

Vaticanul a început o investigaţie în cadrul Corului Capelei Sixtine, în urma unor acuzaţii aduse mai multor membri ai corului de renume mondial care ar putea fi implicaţi în deturnare de fonduri, fraudă şi spălare de bani, scrie The Guardian, preluat de Mediafax. Vaticanul a emis miercuri un comunicat prin care confirmă faptul că Papa Francisc a autorizat o investigaţie …

Parchetul General a anunţat oficial, vineri, că Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani, faptă care ar fi fost comisă în perioada octombrie 2000 – mai 2005, prin încheierea succesivă a mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile, relatează Mediafax. „Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie …

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești și a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spălare de bani, folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Ministerului Public, în …